⒈ Was bedeutet das Crowdfunding der virtuellen Währung?
Der Crowdfunding der virtuellen Währung bezieht sich auf Crowdfunding -Aktivitäten in Form einer virtuellen Währung. Dies ist eine neue Art, Mittel zu sammeln, die Blockchain -Technologie und Crowdfunding -Konzepte kombinieren, um die Mittel einer großen Anzahl von Investoren über eine Internetplattform zu bringen, um bestimmte Projekte oder unternehmerische Ideen zu unterstützen. Das Folgende ist eine detaillierte Erklärung des Crowdfunding der virtuellen Währung: 1. Betriebsmethode: Projektzeit: Der Initiator des Projekts veröffentlicht das Projekt auf der Crowdfunding -Plattform und erläutert detailliert die Höhe der erforderlichen Mittel und die Rückgabemethode an Anleger. Teilnahme von Anlegern: Investoren umfassen die Projektsituation über die Plattform und wählen Sie, ob Sie die virtuelle Währung verwenden müssen, um zu investieren. Rückgabemechanismus: Wenn der Crowdfunding die erforderlichen Mittel erfolgreich sammelt, bietet der Initiator des Projekts Anleger entspre chende Rückgaben in der versprochenen Rückgabemethode an, die möglicherweise virtuelle Währungen, Projektprodukte oder Service -Rabatte enthalten. Kosten senken: Reduzieren Sie die Transaktionskosten und die Zeitkosten und beschleunigen Sie den Fondsfluss. Anziehen spezifische Anleger: In der Lage, Investoren anzuziehen, die an virtuellen Währungen interessiert sind und über Fachwissen verfügen.
3. Hinweise: Risiken und Herausforderungen: Es gibt bestimmte Risiken und Herausforderungen bei der Crowdfundierung der virtuellen Währung, wie z. Aufmerksame Prüfung: Initiatoren und Investoren des Projekts müssen die relevanten Risiken bei der Durchführung von virtuellen Geld sorgfältig berücksichtigen.
Zusammenfassend ist Crowdfunding der virtuellen Währung eine neue Möglichkeit, Mittel mit virtueller Währung zu sammeln. Es hat Vorteile wie Transparenz, Sicherheit und niedrige Kosten, wird jedoch auch von bestimmten Risiken und Herausforderungen begleitet.
⒉ Wird der Kryptowährungshandel als Geldwäsche angesehen?
Wie wir alle wissen, sind Kryptowährungen in den neuen Wäschewäsche in offiziellen Anti-Vollfuld- und Anti-Geldwäsche-Werbe-Promotion-Tweets an verschiedenen Orten enthalten. In Wirklichkeit klassifizieren jedoch nur wenige Menschen direkt den Akt der Verwendung von Kryptowährung, um Geld als Geldwäsche zu waschen, werden jedoch hauptsächlich für Komplizen bestraft, die dazu beitragen, Vertrauensverbrechen, versteckte Verbrechen oder Verbrechen der Oberklasse zu verbergen. Die Internetnutzer fragten: Wird der Handel mit Kryptowährung als Geldwäsche angesehen? Jia Yongqiang, Anwaltin der Anwaltskanzlei in Peking Daokete (Tianjin), antwortete: Wenn eine Person Kryptowährung kauft und verkauft, beinhaltet es keine kriminellen Probleme, aber viele Menschen verwenden Kryptowährung, um kriminelle Aktivitäten wie Betrug, Geldlaunder und mehr zu betreiben. Wenn Kryptowährung als Ziel für Betrug verwendet wird. Zum Beispiel sind die Vermögenswerte von Zhang San, die in der Finanzierung betrügerisch sind, 10.000 Bitcoin, die einen Teil des Bitcoin in RMB umwandeln. Dieses Verhalten kann der Selbstlehre vorgeworfen werden. Am 15. September 2021 gaben mehrere nationale Ministerien und Ausschüsse gemeinsam eine "Mitteilung über die weitere Prävention und Behandlung von Spekulationsrisiken bei Kryptowährungstransaktionen". Es konzentriert sich hauptsächlich auf die folgenden vier Punkte: 1. Kryptowährungen haben nicht den gleichen rechtlichen Status wie rechtliche Währungen. 2. Geschäftungsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen sind illegale finanzielle Aktivitäten. 3. Die Bereitstellung von Diensten für die Bewohner meines Landes über das Internet ist ebenfalls eine illegale finanzielle Aktivität. V. Attorney Jia Yongqiang, lawyer at Beijing Daokete (Tianjin) Law Firm, Analysis: Money Laundering: refers to the act of providing a financial account to conceal the orders of corruption, corruption, corruption, corruption, and corruption, so that it can withstand the orders of drug crime, gang organized crime, terrorist activity, crime, corruption, corruption, and Briebry. Generation und Umwandlung von Eigentum in Bargeld, Finanzministerien, Wertpapiere, Übertragung von Mitteln durch Überweisungen oder andere Zahlungen und Vergleichsmethoden sowie Übertragung von Vermögenswerten über Grenzen hinweg. Das Verbrechen der Geldwäsche kann als besondere "Verschleierung und Verschleierung des Verbrechenserlöses" verstanden werden. Geldwäsche Entscheidungen werden in zwei Hauptteile unterteilt. Bestimmung von stromaufwärtigen kriminellen Tatsachen und fünf Arten von Geldwäscheaktivitäten, wie in Artikel 191 des Strafgesetzbuchs festgelegt. Erstens, Oberschichtkriminalität. Der Zweck der Geldwäsche wird nicht berücksichtigt, wenn das Einkommen und Einkommen von stromaufwärts gelegenen Verbrechen, die Bandenwäsche, die organisierte Kriminalität, terroristische Aktivitäten, das Schmuggelkriminalität, die Korruption und Bestechungsverbrechen, Verbrechen der Zerstörung von Finanzmanagementanordnungen, Zerstörung von Verbrechen für Finanzbetrug und Einnahmen des generierten Einkommens. Insbesondere 1. Eine Drogenstraftat bezieht sich auf ein in Abschnitt 7 von Kapitel 6 des Strafgesetzbuchs festgelegter Verbrechen. 2..3. Ein Schmuggelverbrechen bezieht sich auf ein Schmuggelverbrechen, wie in Abschnitt 2 von Kapitel 3 des Strafgesetzbuchs festgelegt. V. Natürlich werden Kapitel 8: Nicht alle Anklagen wegen Korruption und Bestechung werden zu einem stromaufwärts gelegenen Verbrechen der Geldwäsche. Beispielsweise erfordert ein Verbrechen der Unterschlagung öffentlicher Mittel, wie in Artikel 384 des Strafgesetzbuchs angegeben, eine spezielle Fallanalyse. Die Schaffung von Unterlagen öffentlicher Mittel erfordert kein Eigentum für seine eigene Verwendung, und öffentliche Mittel sind nicht der "Vorteil" von vorgelagerten Verbrechen. Das Einkommen, das durch Unterschlagung öffentlicher Fonds erzielt wird, ist ein Einkommen, das durch Upstream -Verbrechen erzielt wird und als Geldwäscheziel verwendet werden kann. 5. Verbrechen, die die Anordnungen des Finanzmanagements und der Verbrechen des Finanzbetrugs untergraben, sind diejenigen, die in den in Abschnitt 5 des Strafgesetzbuchs und § 3 des Strafgesetzbuchs genannten Straftaten erwähnt werden. Zweitens sieht Artikel 191 des Strafgesetzbuchs fünf Arten von Geldwäsche vor. (1) Fondskonten bereitstellen. . (4) Übertragung von Vermögenswerten über Grenzen hinweg. (5) Verbergen oder verbergen Sie die Quelle und Art des Straferlöses und ihr Einkommen auf andere Weise. Solange ein stromaufwärts gelegenes Verbrechen in verwandten Beweisen gefunden wird, unterliegt ein stromaufwärtiges Verbrechen kein Strafverfahren und wirkt sich nicht auf Geldwäscheentscheidungen aus. Jia Yongqiang, der Anwalt, stellte JIA vor, absolvierte die Fakultät für Rechtswissenschaften an der Hainan University. Seit der Praxis hat er viele Strafsachen vertreten, nachdem er Probation, Unschuld, Strafverfolgung und sogar die Ergebnisse der Fallverarbeitung erhalten hat und genehmigt wurde. Die Person schätzte es. Anwalt Jia ist Rechtsberaterin für viele Unternehmen, kümmert sich um zahlreiche Vertrags- und Schuldenstreitigkeiten und verfügt über umfangreiche Berufserfahrung. Kann ich 10 Millionen Yuan in die virtuelle Währung bringen? virtuelle Währung ist der Hauptgrund für die Verwendung von 10 Millionen Yuan. Wenn Sie im Allgemeinen eine virtuelle Münze im Wert von 10 Millionen virtuellen Münzen in einer kommerziellen Plattform haben, kann der tatsächliche Betrieb jedoch begrenzt sein und Herausforderungen. Zum Beispiel haben viele Handelsplattformen den Rückzug begrenzt. Darüber hinaus kann es sich auch auf einige der letzten Beträge auswirken, die Sie bei einigen Handhabungsgebühren oder Steuern während des Extraktionsprozesses erledigen können. Darüber hinaus werden die Regeln der virtuellen Währungen auch durch Gesetze und Vorschriften erlassen. In einigen Ländern oder Regionen können Handels- und virtuelle Währungen ausschließlich eingeschränkt oder verboten werden. Daher müssen Sie sicherstellen, dass Sie vor dem Rückzugsverfahren die lokalen Gesetze und Vorschriften verstehen und befolgen. Im Allgemeinen werden 10 Millionen der 10 Millionen aus der theoretischen Währung erhalten, aber die Methode der Einzahlung und Extraktion wird von vielen kommerziellen Plattformen und persönlichen Umständen beeinflusst. Umsatz und Karten der virtuellen Währung sind gefroren und können Sie den Fall auftauen? </Big> virtuelle Anrufverkäufe, die Karte ist eingefroren und die mit dem Fall bezogenen Mittel werden aufgetaut. Dies ist eine illegale Handlung und erfordert eine Anpassung. Sie sollten wissen, dass diese Art von Aktion ein Strafverfahren ist. Um die Sicherheit des Eigentums der Opfer zu gewährleisten, friert die Bank alle Konten der Kapitalübertragungskette ein. Sie können zur Bank gehen und sie und frei deklarieren, aber die spezifische Deklarationsmethode kann von Bank zu Banken variieren und kann nach der Erklärung möglicherweise nicht die normale Verwendung wieder aufnehmen. 1. Die Bank hat das Recht, die Bankkarte einzufrieren. Dies basiert hauptsächlich auf Verträgen und verwandten Gesetzen und Vorschriften zwischen Banken und Kunden. Da Banken und Kunden ein Vertragsbeziehung zwischen gleichberechtigten zivilen Themen sind, haben Banken das Recht, den Kunden Einlagen, Übertragung und andere Dienstleistungen zu leisten. Im Allgemeinen enthält das unterzeichnete Dokument, wenn das Bankkonto eröffnet wird, ähnliche Aussagen wie "Banken können ihre Konten kündigen, wenn sie nicht mehr anbieten, oder wenn sie illegal sind". Nach den Bestimmungen der "Benachrichtigung der Bitcoin -Risiko -Prävention" und "Benachrichtigung über die Ausgabe von Token und Finanzierung von Risiken" sollten Finanzinstitute und Nichtbezahlungsbehörden keine Dienstleistungen im Zusammenhang mit Token -Emission, Finanzierung und virtueller Währung erbringen. Wenn ein Kunde an Kryptowährungstransaktionen teilnimmt, hat die Bank das Recht, das Konto des Kunden einzufrieren. 2. Betrachten Sie die Ergebnisse, bevor Sie gegen das Gesetz verstoßen. Der effektivste Weg, verdächtige Verbrechen einzufrieren, besteht darin, dem Fallverarbeitungsgerät ein Zertifikat bereitzustellen, um nachzuweisen, dass die Transaktion legal ist. Wenn es genügend Beweise gibt, kann das Konto blockiert werden. Ansonsten ist es unmöglich auszuschalten. Beim Verkauf von virtuellen Währungen ist es notwendig zu prüfen, ob das Verhalten legal ist und welche Konsequenzen illegal sind. Bankkarten werden weit verbreitet und gefroren beeinflusst den Alltag. Um diese Situation zu vermeiden, müssen Sie das Gesetz beobachten und die Bankkarte richtig verwenden.
⒊ Werden Banken die Höhe der virtuellen Währungseingabe über
prüfen? Als virtuelle Währung, die an US -Dollar festgelegt ist, wird USDT von Devisenreserve unterstützt. Daher ist im Geldfluss der Betrag des Betrags oft schwer in den Blick der Bank zu entkommen. Banken sind schwierig, nicht die Aufmerksamkeit zu erregen, wenn einhunderttausend oder mehr Kapitalwahrscheinlichkeit um Null zurückzuführen ist. Besonders wenn es um externe Austauschgeschäfte geht, werden die Banken wachsamer sein. Dies gilt für Transaktionen virtueller Währungen, so dass es nicht nur grenzüberschreitende Strömungen, sondern auch Rotationen zwischen vielen Währungen betrifft. Banken prüfen strikt solcher Transaktionen, wenn sie meinen relevanten Gesetzen und Vorschriften einhalten. Daher ist der USDT für große Transaktionen erforderlich, eine zusätzliche Rechnung erforderlich, um unnötige Aufmerksamkeit zu vermeiden. Banken werden diese Transaktionen auf eine Vielzahl von Weise überwachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf einen Kontobetrieb und eine Wachsamkeit, Überprüfung der Transaktionsaufzeichnungen und die maßgebliche Aktivitätsberichterstattung. Sobald abnormale Kapitalströme in der Bank entdeckt wurden, um zusätzliche Dokumente oder Informationen sowie als Maßnahmen für das Kaltsystem anzufordern. Es gibt also keine entscheidenden Menschen, die durch virtuelle Währungen große Transaktionen heiraten wollen, um die Bankvorschriften zu verstehen und zu erfüllen. Darüber hinaus können die virtuellen Währungen auch von regulatorischen Maßnahmen zur Anti-Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Terroristenfinanzierung (CFT) beeinflusst werden. Bei der Überprüfung dieser Transaktionen achten Banken nicht nur auf einen Transaktionsbetrag, sondern überprüfen auch den Zweck des Subjekts. Wenn die Transaktion misstrauisch aussieht oder nicht dem normalen Modell der Bank entspricht, um erneut zu untersuchen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei USDT für groß angelegte Transaktionen um den hohen Überwachung und den strikten Überprüfungsverfahren der Bank handelt. Um Sicherheits- und reibungslose Entwicklungstransaktionen zu erhalten, wird empfohlen, den Berufsrat zu konsultieren, bevor Transaktionen wie die entspre chenden Gesetze und Vorschriften durchgeführt werden.
