Kryptowährungen: Legalität und Betrug im Überblick

Ist die codierte Währung ein Betrug?

Rechtshandel und illegaler Börsen

In erster Linie muss man klar sein: ICOs Illegal in China, und es dürfte auch keine digitale Währung austauschen. Es gibt kein explizites Verbot von Transaktionen für digitale Währung, aber Warnungen vor relevanten Risiken wurden durchgeführt und erklärt, dass digitale Währungstransaktionen keine relevanten rechtlichen Vorteile haben.

Im Ausland unterstützen einige Länder jedoch verschlüsselte Währungstransaktionen, und die relevanten Gesetze und Vorschriften werden allmählich verbessert. Mit anderen Worten, der Handel mit Kryptowährung aus der globalen Makroperspektive ist in einigen Ländern legal, aber die meisten Länder sind in der Warte- und Visionssituation. Es ist illegal, nicht illegal und ist auch nicht gesetzlich geschützt. Sobald Sie getäuscht sind, hilft Ihnen das Land oder die Institution nicht, sich zu erholen.

Es ist schwierig festzustellen, ob es legal ist oder nicht. Er sagte, er würde in der Lage sein und würde in Zukunft auf 140.000 Dollar steigen. Jetzt bleiben wir stecken. Ich kann es nicht einmal bekommen, selbst wenn Sie es wollen.

Vor kurzem sagte ich, ich werde nach Chentzhen gehen, um eine Konferenz von 10.000 Menschen abzuhalten und kostenlos nach Zhuhai, Hongkong und Macau zu reisen.

Es wurde getäuscht und mehr als 100.000 Yuan hat investiert. Ich habe mehr als 10.000 Yuan gewonnen und werde nicht zurückkehren können. Jetzt zeichne ich jeden Tag einen großen Kuchen für sie. Ich werde darüber spre chen, wie viel Sie heute erheben werden und wie viel morgen steigen wird. Es ist schwer zu sagen, wie es ist. Vielleicht wird es eines Tages zusammenbrechen. Wir haben gewöhnliche Menschen das Glück, ein paar schwere Geld zu verdienen. Es ist besser, die Bank ehrlich zu halten. Hören Sie nicht auf die Tricks der Menschen. Wenn Sie in dies investieren, wie hoch die Rendite ist, ist all dies ein Betrug. Hallo allerseits, ich bin de Shene. Di Fu JI (DFG, Digital Finance Group) ist verpflichtet, mit Blockchain -Kenntnissen über alle zu zirkulieren, die neuesten Informationen über die Blockchain -Branche zu verabschieden und interessante Nachrichten über Blockchain zu teilen. Jeder ist herzlich eingeladen, weiterzumachen.

Sind codierte Währungstransaktionen vollständig legal?

Crack -Währungstransaktionen werden in mehrere Situationen unterteilt. In einigen Fällen kann nicht gesagt werden, dass es nicht illegal ist und nur in einigen Bereichen als legal angesehen wird.

Im Land ist es illegal, Kryptowährungen auf der Plattform zu handeln. Da der Staat Vorschriften enthält, die besagen, dass Handelsplattformen nicht zulässig sindDie Bereitstellung verschlüsselter Währungshandelsdienste. Menschen, die am Handel auf der Plattform teilnehmen, sind bereits illegal.

Da der Staat auch feststellt, dass Bitcoin eines der rechtlichen virtuellen Vermögenswerte ist, ist es für Einzelpersonen legal, den Austausch, Handel und Geben zu halten. Sie können getrennt mit zwei Personen handeln, aber Sie können keine Handelsplattform aufbauen. Diejenigen, die Plattformdienste illegal anbieten.

Im Ausland kann man nicht gesagt werden, dass die Kryptowährungen in einigen Bereichen, denen die Regulierung fehlt, illegal sind, da die lokalen Gesetze nicht vorsehen. Solange das Verhalten in der Behandlung nicht gegen die lokalen Gesetze verstößt. Zum Beispiel Indien.

Einige Länder erkennen den rechtlichen Status verschlüsselter Währungstransaktionen an und dass der Kauf und Verkauf verschlüsselter Währungen in diesen Ländern durch lokale Gesetze wie Japan geschützt ist.

Die überwiegende Mehrheit der Kryptowährungen im Zusammenhang mit der Kriminalität im Jahr 2018 endet damit, sie durch grundlegende Austauschdienste online zu waschen. Laut Blockchain -Forschern bei Chainalysis wurden im vergangenen Jahr etwa 64 % der verschlüsselten Währungen mit insgesamt mehr als eine Milliarde Dollar an kriminellen Währungen in sauberen und rechtlichen Fonds gewaschen, indem sie einfach beim Austausch und Zirkulieren digitaler Vermögenswerte einlegt wurden.

Geldwäsche verwendet Exchange -Dienste für ein Gegenstück (P2P), um die Reinigung von 12 % ihres illegalen Verarbeitungsgeldes zu erhöhen. Dies bedeutet, dass im vergangenen Jahr mehr als drei Viertel von "illegalen" Kryptowährungen in einem gewissen Grad Online -Austauschdienste behandelt wurden. Laut Chainalysis wird das meiste illegale Geld tatsächlich durch Börsen oder Transaktionen vom Gegenstück zu Gegenstücken ausgetauscht, während der Rest durch andere Transferdienste wie Hybriddienste, ATMS -Bitcoin und Spielseiten ausgetauscht wird.

Die meisten dieser digitalen Fonds werden direkt durch Eindringen in den Austausch von Kryptowährungen gestohlen. Die Forscher gaben an, dass Ethereum im Wert von 36 Millionen US -Dollar auch 2018 gestohlen wurde, normalerweise durch Jagd, Bonze -Pläne oder Betrug.

In dem Bericht wurde angegeben, dass Analysten in früheren Untersuchungen zur Geldwäsche in traditionellen Währungen den gesamten Prozess wiederherstellen können, nachdem sie Probleme mit Geldwäsche verfolgt und Annahmen über die gesamten entdeckten Aktivitäten angenommen haben. Geldwäscheaktivitäten zu verwalten. Kryptowährungen haben jedoch häufig transparente und vollständige Behandlungsdaten, die neue Möglichkeiten zur Verfolgung und Wertschätzung bieten.

Wie herkömmliche Währungen gibt es drei verschiedene Stadien des WaschensGeld in verschlüsselten Währungen: Platzierung, Schichten und Integration. Ein erfolgreiches Programm für Geldwäsche beinhaltet daher, dass das "hierarchische Sequenz" übertragen wird, um es zu entdecken und dann in die Realwirtschaft zu integrieren, normalerweise durch Unternehmen, um sie zu entdecken und sie wie legitime Gewinne aussehen zu lassen.

Wenn Sie investieren, müssen Sie eine reguläre Plattform finden. Selbst wenn Sie verlieren, werden Sie verstehen. Sowohl der lokale Aktienmarkt als auch der Futures -Markt sind rechtliche Orte. Wählen Sie also nichts anderes. Viele verschiedene Arten von Metallwährungen, die in den letzten Jahren Spancoin haben, sind alle Verschiebungsrisiken von Gold, Silber oder Briefmarken. Sie täuschen Sie ohne Verhandlungen und halten sich von solchen Verkäufen fern.

Wenn die Kryptowährungshandelsplattform hauptsächlich davon abhängt, ob die Kryptowährungshandelsplattform offiziell ist, da Kriminelle einige Kryptowährungshandelsplattformen auf dem Markt erstellt haben, um Geld zu verdienen. Diese Handelsplattformen werden irgendwann entkommen. Das Wichtigste ist, dass aufgrund illegaler Handlungen wie dem Sammeln von Geld und Wäsche die Plattform für den Handel mit Kryptowährungen illegal ist. Natürlich gibt es immer noch viele gesetzliche Währungshandelsplattformen.

⒈ On-Chain-Verfolgung von Myanmar Betrug KK Park:

Nur zwei Adressen, die fast 100 Millionen US-Dollar an Kryptowährung erhalten Liebesbetrug, auch als "Schweinetötungsdisk" bekannt, ist ein ernstes Problem, das eng mit der Kryptowährung verbunden ist. Betrüger verbinden sich normalerweise mit ihren Opfern in Form romantischer Beziehungen und veranlassen letztendlich die Opfer dazu, in falsche Möglichkeiten zu investieren und Fonds zu extrahieren. Laut Statistiken erlitten die Vereinigten Staaten 2022 Verluste von mehr als 700 Millionen US -Dollar, von denen der Betrug in der Krypto -Investition fast 2,5 Milliarden US -Dollar lag, und diese Daten umfassten keine Opfer in anderen Ländern. Das "Schweinetöten" verursacht nicht nur den Opfern enorme Verluste, sondern zeigt auch die Ausbeutung der Betrüger selbst. In China und Südostasien sind Entführungen und Handel bei "Schweinetötenden" -Banden üblich, und die Opfer sind gezwungen, unter harten Bedingungen zu arbeiten und Betrug zu begehen. Myanmar und andere Orte sind aufgrund ihrer politischen Instabilität die am stärksten betroffenen Bereiche für solche Aktivitäten geworden. Der Chainalysis -Analyst Eric Heintz wies darauf hin, dass "Schweine töten" Banden normalerweise an Veranstaltungsorte mieten und betrügerische Aktivitäten begehen. Die Eigentümer dieser Parks werden "Sicherheit" bieten, um zu verhindern, dass die Opfer entkommen. Betrüger verwenden Kryptowährung, um Opfergelder zu erhalten, und lassen Sie ihre Familien manchmal Lösegeld im Austausch gegen Freiheit bezahlen. Nur zwei Adressen sind mit fast 100 Millionen US -Dollar an Kryptowährungstransaktionen verbunden. Die von Heintz gegebene Lösegeldadresse hängt mit einem "Schweinetötungs -Gang" -Bandenlauf im KK Park zusammen. Die Analyse der Onketten zeigt, dass diese Adressen eine große Menge an Mitteln erhalten, die teilweise mit betrügerischen Adressen zusammenhängen. Seit sie im Juli 2022 aktiv wurden, haben die beiden Adressen insgesamt etwa 100 Millionen US -Dollar an Kryptowährung erhalten, was den enormen Umsatz des Betrugsteams enthüllt. Das Crypto -Ökosystem ergreifen Maßnahmen, um mit dem "Schweinertöten" umzugehen. Tether und OKX arbeiten mit dem US -Justizministerium zusammen, um 225 Millionen US -Dollar -Token zu frieren, die mit südostasiatischen Betrugsgruppen verbunden sind. Tether Blacklisted 1.300 Krypto -Brieftaschen, die seit der Öffnung der Plattform für die US -Behörden im vergangenen November erheblich gewachsen sind. Bei seiner Operation Ende 2023 verhaftete die südkoreanische Interpol 3.500 Kriminelle im Zusammenhang mit Online-Betrug und beschlagnahmte 300 Millionen US-Dollar an Fonds, von denen 100 Millionen US-Dollar Krypto-Vermögen sind. Es ist erwähnenswert, dass die meisten der verfolgten Kryptowährungstransaktionen auf der Tron -Blockchain auftreten, die mit niedrigen Transaktionsgebühren zu einem der größten Netzwerke der Branche geworden ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das "Schweinetöten" nicht nur den Opfern große Verluste verursacht, sondern auch die grausame Ausbeutung hinter den Betrügern enthüllt. Krypto -Ökosysteme bekämpfen allmählich solche kriminellen Aktivitäten, indem sie Maßnahmen ergreifen. Die kontinuierliche Überwachung und Zusammenarbeit sind jedoch der Schlüssel zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Verhinderung zukünftiger Betrugs.

⒉ digitale Währung wurde auf den Gauner übertragen. Können wir den anderen Teil abhängig von der Adresse finden?

es ist möglich. Halten Sie Ihre Katzendateien, Transaktionsdateien und andere Beweise auf, und Sie können Ihre eigenen Rechteschutzdokumente, Einlagendatensätze, Transaktionsdateien, Bankaussagen usw. rechtzeitig erhalten. Der einzig vernünftige Weg, um beim Kauf und Verkauf virtueller Währungen getäuscht zu werden, besteht darin, der Polizei zu melden, um eine Verfolgung der taten Bedeutung der Niemands -Person ausführlich einzureichen. Alle virtuellen Währungen werden in RMB umgewandelt. Wenn Sie getäuscht werden, müssen Sie die Beweise sofort an die Polizei bringen. Betrugsfälle sind Strafsachen, und die Polizei wird sie untersuchen und feststellen. Wenn Betrug eintritt, wird die Polizei es aktiv lösen. Wenn der Fall gelöst wird, wird der Verdächtige verhaftet und die betrügerischen Mittel werden zurückgefordert. Informationen entwickeln: Blockchain ist ein offenes Buch, in dem jeder mit einer Kopie der Informatik das Gleichgewicht jeder Transaktion und Adresse sehen kann. Logisch gesehen ist das System anonym, weil die Leute nicht erraten können, wer die Adresse gehört und wo die Person auf der Adresse basiert. Sobald das Analyseunternehmen den wirklichen Eigentümer bestimmter Adressen kennt und nach den Spuren der Transaktion folgt, kann die wahre Identität des Eigentümers anderer Adressen immer gelöst werden. In Wirklichkeit sind Blockchain-Systeme wie Bitcoin und Ethereum tatsächlich Pseudo-anonym. Analyseunternehmen gibt es viele Orte, an denen Analyseunternehmen folgen können. Zum Beispiel: Ein Portfolio kann mit einer IP -Adresse anhand einer gültigen Blockchain -Analyse angeschlossen werden, bei der es mit einem anderen Konto ausgetauscht werden kann, das KYC war. Darüber hinaus bedeuten die Identifizierungsinformationen, die Benutzer auf der Website und Spuren von Waren in Kryptowährung hinterlassen haben, alle, dass die Identität des Eigentümers nicht mehr vertraulich ist. Es wird berichtet, dass die Kette, das größte Blockchain -Analyseunternehmen in den USA, Offline -Identitätsinformationen von mehr als 80% der Benutzer in Bitcoin kontrolliert hat, und die Identitätsinformationen vieler riesiger Wale Ethereum sind ebenfalls unter Kontrolle. Sobald der Eigentümer hinter einer bestimmten Adresse freigelegt ist, kann jeder seiner Bewegungen von anderen aufgezeichnet werden. Was haben diese Stücke ausgegeben, wie hat er ein Vermögen gemacht, als er operierte? Dies bedeutet, dass die "Reichen" von Ethereum während der Verhandlungen in der realen Welt vorsichtiger sein müssen.

⒊ Finden Sie die Informationen des Verkäufers der Blockchain (wie Sie Daten in der Serie auf der Reihe bringen).

Klicken Sie auf Querry und alle Informationen zur Brieftaschenadresse werden angezeigt.

Klicken Sie auf den Transaktions -Hash -Preis, um die Transaktionsdetails anzuzeigen.

Das Prinzip der Königin des Blockchain -Browsers:

Da Transaktionen in Blockchain geöffnet und transparent sind, ist der Blockchain -Browser bekannt, dass er die Blockchain -Transaktionsdatensätze abfragt, und der Benutzer kann sie verwenden, um seine Transportinformationen und andere Informationen anzuzeigen.

Die meisten von ihnen können überprüft werden, was ein Hauptmerkmal von Blockchain -Offenheit und -transparenz ist. Die Adresse ist transparent, und so lange Sie sie wissen, können Sie sie abfragen und verschieben.

Wie kann ich die Transaktionsinformationen im Blockchain-Browser abfragen? Sie

die Blockchain -Transaktions -ID überprüfen?

Hier verwenden wir die Brieftasche von Eteum Blockchain als Beispiel. Little Fox Crypto ist der Auspuff, der die Brieftasche und den Eingang und die Blockchain -App betritt. Nach dem Eintritt können Sie die Adresse der Brieftasche erhalten und dann mit dem Atheram Blockchain Explorer die Homepage der ÄtherCan Official -Website eingebenBlock

2. Erweitern Sie die neuesten Transaktionen

Informationen:

Der Transaktionsprozess von Blockchain scheint mysteriös und umständlich zu sein, aber in Wirklichkeit ist es möglicherweise nicht schwierig, darüber zu spre chen.

Schritt 1: Eigentümer A verwendet seinen persönlichen Schlüssel, um eine digitale Signatur für die vorherige Transaktion (Bitgüterquelle) und den nächsten Eigentümer B zu unterschreiben, und findet die Signatur am Ende der Währung an, um eine Transaktionsbestellung zu erstellen. Zu diesem Zeitpunkt verwendet das B. den öffentlichen Schlüssel als Empfängeradresse.

Schritt 2: Die Reihenfolge der Transaktionen für ein ganzes Netzwerk überträgt die Reihenfolge, und das Bitcoin wird an B. an jeden Knoten gesendet, wobei die in einem Block erhaltenen Transaktionsinformationen enthalten sind.

Zu diesem Zeitpunkt wird für B das Bitcoin sofort in der Bitcoin -Brieftasche angezeigt, aber es kann erst verwendet werden, bis der Block erfolgreich bestätigt wird. Derzeit können Bitcoin -Transaktionen tatsächlich bestätigt werden, nachdem nur 6 Blöcke bestätigt wurden.

Schritt 3: Jeder Knoten hat das Recht, einen neuen Block zu erstellen, indem ein mathematisches Problem gelöst wird, und versucht, eine Belohnung für Bitcoin zu erhalten (ein neues Bitcoin wird in diesem Prozess generiert) Algorithmus erfüllt bestimmte Bedingungen (zum Beispiel die ersten 20 Bits, die die ersten 20 Bits sind 0).

Schritt 4: Wenn ein Knoten eine Lösung findet, überträgt er alle vom Block im ganzen Land aufgezeichneten Briefmarkentransaktionen und untersucht sie von anderen Knoten im gesamten Netzwerk.

Zeitstempel wird verwendet, um zu bestätigen, dass ein bestimmter Block a istSollte zu einem bestimmten Zeitpunkt anwesend sein. Das Bitcoin -Netzwerk verwendet die Methode, um Zeit von mehr als 5 Knoten zu erhalten, und nimmt dann einen Zwischenwert, um Timist zu werden.

Schritt 5: Andere Knoten des Netzwerks untersuchen die Genauigkeit der Bilanzierung dieses Blocks. Nach keinem Fehler konkurrieren sie nach dem Rechtsblock um den nächsten Block und bilden so eine legale Buchhaltungsblockchain.

So überprüfen Sie die Blockchain -Informationen anderer Personen

1. Wenn Sie das verbleibende Konto, historische Transaktionen usw. übernehmen, wird empfohlen, die Brieftaschenadresse direkt in der Abfrage einzugeben. Wenn Sie verwandte Informationen über eine bestimmte Übertragung, z. B. ob sie gekommen sind oder wie sie voranschreitet, in den Steinbruch streichen, ist es am bequemsten, die Transaktions -ID einzugeben. Natürlich kann Blockchain -Browser nicht nur Ihre eigenen Konten abfragen, sondern auch alle Kontakte anderer Personen abfragen: Alle Kontaktadressen/Tags mit Transaktionen Datensätzen, Adressen mit über 10.000 Transaktionen anzeigen und den Kontakt mit den vorherigen 10.000 Transaktionen anzeigen. Zusammenfassend können die neuen Tools für Asset Tracking und Management des Sechsten größere Abfragen und Analyseaufgaben liefern als Blockchain -Browser oder Brieftaschen. Als Toolprodukt soll es Benutzern helfen.

2. Sie können einen Blockchain -Browser durchfragen. Im Blockchain -Browser können wir wissen, welche Transaktionen in der Adresse der Brieftasche durchgeführt wurden, wie viel Eigenschaft im Konto ist usw. Sie können sie mit einem Blockchain -Browser sehen. Geben Sie die Brieftaschenadresse ein, die Sie in Eingaben suchenIch möchte in der Box nachfragen. Wenn die von Ihnen aufgezeichnete Adresse unvollständig ist, diese Adresse jedoch auf der Blockchain gehandelt oder zuvor abgefragt wurde, überträgt das Eingabefeld automatisch die digitale Währung, die Sie für Betrüger anstellen. Können Sie eine andere Party auf der Grundlage der Adresse bekommen?

Das ist möglich. Halten Sie Ihre Chat -Aufzeichnungen, Transaktionen und andere Beweise auf, und Sie können Ihr eigenes Sicherheitsmaterial, die Einzahlung, Transaktionsunterlagen, Bankaussagen usw. einholen. Die einzige angemessene Möglichkeit, virtuelle Währungen zu kaufen und zu verkaufen, besteht darin, die Polizei auszuwählen, um ausführlich über die tatsächliche Bedeutung der Person zu berichten. Alle virtuellen Währungen werden in RMB umgewandelt. Wenn Sie betrogen werden, sollten Sie der Polizei sofort Beweise geben. Betrugsfälle sind Strafsachen, und die Polizei untersucht und untersucht sie. Wenn es Betrug gibt, wird die Polizei es aktiv lösen. Wenn der Fall gelöst wird, wird der Verdächtige verhaftet und Betrugsgeld wird zurückgefordert.

Informationen erweitern:

Blockchain verfügt über ein offenes Konto, in dem eine Person mit einer Kopie den Restbetrag jeder Transaktion und Adresse sehen kann. Logischerweise ist das System anonym. Sobald das Analyseunternehmen den wirklichen Eigentümer einer Adresse kennt und sie basierend auf der Transaktionsmarke verfolgt, kann die tatsächliche Identität des Eigentümers der anderen Adresse weiterhin gelöst werden. Also tatsächlich wie Bitcoin und AtheriumDie Blockchain-Systeme sind tatsächlich Pseudo-Anam. Es gibt viele Orte, um Analyseunternehmen zu verfolgen. Zum Beispiel: Eine Brieftasche kann an eine IP -Adresse angeschlossen werden, die auf einer gültigen Blockchain -Analyse basiert, oder sie kann mit einem anderen Konto, das KYC ist, gehandelt werden. Darüber hinaus sind die von den Benutzern auf der Website hinterlassenen Anmeldeinformationen und der Kauf von Waren in Kryptowährung alle bedeuten, dass die Identität des Eigentümers nicht mehr vertraulich ist. Es wurde berichtet, dass das größte Blockchain -Analyseunternehmen Channelis der Vereinigten Staaten die Offline -Identifizierung von Benutzern gegenüber Bitcoins beherrscht und viele Identitätsinformationen von Ethrium Giants ebenfalls unter Kontrolle sind. Zum Beispiel kann

, sobald der Besitzer hinter einer bestimmten Adresse bekannt gegeben wurde, jeder Trick von anderen aufgezeichnet werden. Was er diese Münzen ausgab, wie er Glück machte, indem er operierte, wie er ein Vermögen geschaffen hat, wie viele Adressen und Gesamtgüter hinter ihm sind, was alles klar ist. Die "reichen Leute" dieses Atheriums müssen beim Handel in der realen Welt vorsichtiger sein.