Welches Verbrechen bearbeitet und verkauft Bitcoin nicht?
Der größte Fall von Bitcoin in Jiangsu wurde gelöst, und 310.000 Bitcoins wurden an das Staatskasse übergeben. Was ist die Ursache?
Der größte Fall von Bitcoin in Jiangsu wurde gelöst, und die Ursache war ein Fall, der vermutet wurde, dass Bitcoin für illegale Spendenaktionen und Betrug verwendet wurden. Der Fall umfasst ein Unternehmen, das behauptet, eine Bitcoin -Investitionsplattform anzubieten. Unter dem Deckmantel von High-Tech-Investitionen versprach das Unternehmen, den Anlegern hohe Renditen zu erzielen und eine große Anzahl von Investoren zu gewinnen, um ihre Mittel zu investieren. Tatsächlich benutzte das Unternehmen seine Mittel jedoch nicht, um in Bitcoin zu investieren, sondern betrogen die Fonds der Anleger, indem sie den Markt manipulierte und Transaktionen ausnahm. Als die Anleger versuchten, Bargeld abzuheben, stellten sie fest, dass die Mittel nicht zurückgezogen werden konnten und das Personal des Unternehmens den Kontakt verloren hat. Nach Erhalt des Berichts stellte die Polizei schnell eine Untersuchung ein und stellte fest, dass das Unternehmen keine tatsächlichen Geschäftsaktivitäten hatte und viel falsche Propaganda und Betrug hatte. Nach sorgfältiger Untersuchung verhaftete die Polizei die beteiligte Person erfolgreich und holte einige der betrügerischen Mittel zurück. Noch wichtiger ist, dass die Polizei auch 310.000 Bitcoins beschlagnahmte, einen Höhepunkt des Falles. Das Vorgehen dieses Falls ist von großer Bedeutung für die Bekämpfung von kriminellen Handlungen im Bereich Digitalwährung. Es zeigt die Risiken von digitalen Währungsinvestitionen an die Öffentlichkeit und erinnert die Anleger daran, vor der Investition eine ausreichende Untersuchung und Risikobewertung durchzuführen. Gleichzeitig zeigt der Fall auch die Bestimmung und Fähigkeit von Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung neuer Arten von Verbrechen und bietet bestimmte rechtliche Garantien für die gesunde Entwicklung des Marktes für digitale Währungen. Diese 310.000 Bitcoins wurden an das Staatskasse übergeben, was auch das schwere Vorgehen meines Landes gegen illegale Einnahmen widerspiegelt. Dieser Fall schützt nicht nur die Interessen der Anleger, sondern ertönt auch den Alarm für die standardisierte Entwicklung des Marktes für digitale Währungen.Ist Bitcoin Handel illegal?
Bitcoin -Handel nicht illegal, aber es gibt Risiken. Bitcoin ist eine spezifische virtuelle Ware, die nicht den gleichen rechtlichen Status wie Währung hat und nicht auf dem Markt als Währung verbreitet und verwendet werden kann. Rechtlich gesehen sind Bitcoin -Transaktionen nicht verboten, aber die Staatsangehörigen werden nicht ermutigt, Bitcoin -Transaktionen durchzuführen. Da Bitcoin -Transaktionen von Betrug, Verschleierung und Verschleierung von Straferlösen, Geldwäsche, Pyramidenprogrammen, Cyber -Diebstahlsmännern, illegalem Fundraising, Devisen -Flucht, illegalen Geschäftstätigkeiten usw. vermutet werden können, sollten Anleger vorsichtig sein. Darüber hinaus dürfen Finanzinstitute und Zahlungseinrichtungen keine Geschäfte im Zusammenhang mit Bitcoin führen, um unnötige rechtliche Risiken zu vermeiden.wie man Bitcoin -Geldwäsche verurteilt
Rechtsanalyse: Wenn es möglich ist, vorgelagerte Verbrechen aufgrund relevanter Beweise zu identifizieren, werden vorgelagerte Kriminelle ohne strafrechtliche Entscheidungen die Bestimmung der Geldwäsche nicht beeinträchtigen. Nach den Transaktionsmerkmalen der Kriminellen unter Verwendung virtueller Geldwäsche, die Beweise für den Übergangsprozess zwischen rechtlichen Währungen und virtuellen Währungen sammeln, müssen wir dem Handelsprozess für virtuelle Währungen befolgen, um Beweise wie Kryptowährungsspeicher, einschließlich Kryptowährungen, einschließlich Kryptowährungen, einschließlich der Verwendung von Kryptowährungen, zu sammeln. usw.
Rechtsgrund: Artikel 191 des Strafrechts der Volksrepublik China, um den aus Drogenverbrechen, organisierten Verbrechen von Banden, terroristischen Aktivitäten, Verbrechen und Verbrechen von Kriminellen zu verbergen oder zu verbergen. Und das generierte Einkommen wird beschlagnahmt, und das erzielte Einkommen wird zu nicht mehr als fünf Jahren Gefängnis oder strafrechtlicher Haft verurteilt und eine Geldstrafe oder Single belegt. Wenn schwerwiegende Fälle, wird die Strafe zu nicht mehr als fünf Jahren Gefängnis und nicht mehr als zehn Jahre verurteilt und eine Geldstrafe belegt: (1) Bereitstellung von Fondskonten; (2) Vermögenswerte in Bargeld-, Finanz- und Wertpapiernoten umwandeln; (3) Geldübertragung durch Übertragung oder andere Zahlungs- und Vergleichsmethoden; (4) Übertragung von Vermögenswerten über die Grenze; (5) Verbergen und verbergen Sie den Ursprung und die Art des von Kriminellen gesammelten Geldes und ihr Einkommen nach anderen Methoden. Wenn eine Organisation im vorherigen Absatz verstößt, wird sie zu einer Geldstrafe verurteilt, und der Vorgesetzte ist direkt verantwortlich und andere direkt verantwortliche Personen werden gemäß den Bestimmungen des vorherigen Absatzes bestraft.
