USDT Wiederverkauf: Rechtliche Konsequenzen und Risiken im Überblick

Der Wiederverkauf von USDT wird für feste Zeiträume zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Rechtsanalyse: Virtuelle digitale Währungen wie Bitcoin BTC, Tether USDT und Ethereum sind virtuelle Produkte, die keine Währung sind, aber nicht als Anruf verwendet werden können und nicht als Anruf verwendet werden können. Es ist nicht illegal, virtuelle digitale Währungen zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Zu den wichtigsten Verbrechen, bei denen die Transaktionen für digitale Währung verdächtigt werden, gehören: Bestimmte Strafen wie Geldwäsche, Verschleierung und Verschleierung, illegale Geschäftsbetrieb, illegale Geschäftsbetrieb, Aktivitäten für Informationsnetzwerk, Betrug und gemeinsame Unterstützung für die gemeinsame Kriminalität. 1. Der Standard für den Verlust von Geld sollte nicht zu fünf Jahren verurteilt werden. Es ist mehr als 5%, aber es liegt nicht über 20% des Geldwaschenbetrags. Wenn die Situation schwerwiegend ist, werden sie zu einer festen Haftstrafe verurteilt, die nicht länger als 10 Jahre und nicht mehr als fünf Jahre beträgt und 5%nicht überschreiten sollte und 20%der Geldwäsche nicht überschreiten. Wenn die Organisation im vorherigen Absatz ein Verbrechen begeht, wird der Vorgesetzte, der zu Geldstrafen für die Einheit verurteilt wird und direkt für die Person verantwortlich ist, zu einer festen Inhaftierung, nicht zu fünf Jahren oder nicht zu Haftstrafen. Wenn die Situation ernst ist, werden Sie zu einer festen Inhaftierung verurteilt, die nicht über fünf Jahre gedauert hat.

. Ein Urteil, um das Verbrechen des Verbrechens und die Gewinne von Straftaten zu verbergen: ein Urteil zu einer festen Inhaftierung, Inhaftierung oder Kontrolle, Geldstrafen oder Geldstrafen von weniger als drei Jahren; Wenn die Situation ernst ist, muss er zu einer festen Haftstrafe verurteilt werden, die nicht über sieben Jahre und nicht bis zu drei Jahre oder weniger beträgt.

3. Entschlossenheit illegaler Geschäftsbetriebsverbrechen: Wenn eine natürliche Person ein Verbrechen begeht, muss er zu einer festen Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt und mehr als das Fünffache des illegalen Einkommens bestraft werden. Insbesondere, wenn die Situation besonders schwerwiegend ist, wird er zu einer festen Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder weniger verurteilt und sollte nicht das Fünffache des illegalen Einkommens oder das beschlagnahmte Eigentum überschreiten.

. Eine Entscheidung, ein Verbrechen darzustellen, das Verbrechen des Informationsnetzwerks unterstützt: Wenn die Situation schwerwiegend ist, werden Sie bis zu drei Jahre zu einer festen Haftstrafe oder einer festen Inhaftierung verurteilt.

rechtliche Begründung: Artikel 191 des Zivilgesetzbuchs: Artikel 191: Betäubungsmittel, Verbrechen des Gangsters Nature, Terrorismus, Schmuggelkriminalität, Korruption und Bestechungsverbrechen, finanzielle Einmischung, Verbrechen und Einkommen von Finanzbetrug. Um die Quelle und die Natur zu verbergen oder zu verbergen, werden das Einkommen aus dem oben genannten Verbrechen und das erzielte Einkommen beschlagnahmt, und die generierten Einkünfte werden zu einer festen Haftstrafe für bis zu fünf Jahre oder nicht mehr als 5 % verurteilt, aber nicht mehr als 20 % des Geldes. Wenn er es ernst meint, ist die Situation ernst. Er wird zu einer regelmäßigen Freiheitsstrafe verurteilt, die nicht mehr als 10 Jahre und nicht weniger als fünf Jahre übersteigt und nicht mehr als 5% belegt wird, sollte aber 20% der Geldwäsche nicht überschreiten.

(1) bietet ein Fondskonto.

(2) hilft dabei, Eigentum in Bargeld- oder Finanzmeldungen umzuwandeln.

(3) Wir unterstützen die Übertragung von Fonds durch Übertragung oder andere Vertragsmethoden.

(4) hilft, Geld aus dem Ausland zu senden.

(5) Verwenden Sie eine andere Methode, um die Essenz und Quelle illegaler Interessen von Kriminalität und ihrem Einkommen zu verbergen oder zu verbergen. Wenn die Organisation im vorherigen Absatz ein Verbrechen begeht, wird der Vorgesetzte, der zu einer Geldstrafe für die Einheit verurteilt wird und direkt für die Person verantwortlich ist, die für die Einheit verantwortlich ist, zu einer festen Haftstrafe, nicht zu fünf Jahren oder nicht in Haft verurteilt. Wenn die Situation ernst ist 5Ich bin zu einer festen Freiheitsstrafe verurteilt, die noch nicht im Laufe des Jahres war. Der Erlös des Verbrechens von Artikel 312 des Strafgesetzbuchs und das von ihnen erzielte Einkommen werden über drei Jahre lang zu einer festen Freiheitsstrafe, Inhaftierung, Kontrolle, Inhaftierung oder Geldstrafe verurteilt, die im Namen anderer Haftstrafen, Übertragungen oder Versteckungen versteckt sind. Wenn die Situation ernst ist, müssen sie zu einer festen Haftstrafe verurteilt werden, die nicht über drei Jahre und nicht über sieben Jahre alt war.

Stimmt es, dass die US -Münze gekauft und verkauft wird?

U USDT wird in China nicht explizit verboten, aber es ist strenger Aufsicht unterliegt.

1. Das Gesetz verbietet nicht explizit einzelnen Transaktionen

Das chinesische Recht definiert derzeit keine einzelnen Transaktionen direkt als illegal. Dies bedeutet jedoch nicht, dass U -Steigertransaktionen völlig legal und in China nicht eingeschränkt sind.

2. Finanzinstitute sind seit 2017, an der virtuellen Währungsgeschäftsgeschäfts teilzunehmen. Dieser Schritt zeigt die strenge organisatorische Position der chinesischen Regierung zu virtuellen Währungstransaktionen.

3. Verwandte Benachrichtigungen betonen Risiken

Im Jahr 2021 haben die Volksbank in China und zehn weitere Ministerien und andere Ausschüsse eine "Mitteilung über die Verhinderung und Umgang mit den Spekulationsrisiken in virtuellen Währungstransaktionen veröffentlicht." Die Mitteilung unterstreicht die Risiken von Unternehmen, die sich auf die virtuelle Währung beziehen, und zeigt, dass diese Unternehmen illegale finanzielle Aktivitäten sind. Es ist jedoch zu beachten, dass die Benachrichtigung nicht direkt erwähnt wird, ob die persönliche Behandlung illegal ist.

4. Illegale Verben werden bestraft.

5. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine Handelsplattform auswählen. Daher müssen Anleger bei der Auswahl einer Handelsplattform vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass die ausgewählte Plattform rechtliche Qualifikationen und einen guten Ruf hat.

zusammenfassen, obwohl das chinesische Recht Einzelpersonen nicht ausdrücklich vom Handel mit Metallwährungen verbietet, gibt es eine strikte Regulierung dieser Transaktionen, und wenn die Transaktion illegale Handlungen beinhaltet, können Händler rechtliche Strafen ausgesetzt sein. Daher müssen Anleger relevante Gesetze, Vorschriften und Risiken beim Handel mit Metallwährungen verstehen und kluge Entscheidungen treffen.

Ist der USDT ungültig?

USDT ist nicht illegal. Die Gesetze des Landes geben nicht eindeutig an, dass der USDT illegal ist, sodass der USDT über rechtliche Kanäle gehandelt werden kann. Sobald Sie jedoch Schwarzgeld erhalten haben, können Konten, die Schwarzgeld sammeln, durch die öffentliche Sicherheit eingefroren werden. Es ist auch illegal, USDT zu verwenden, um illegale Aktivitäten und Transaktionen durchzuführen. Wenn es eine schwerwiegende illegale Transaktion gibt, besteht auch eine strafrechtliche Haftung.

Ist USDT -Gesetz?

1. Personen, die virtuelles Währungsgeschäft tätigen, wissen, dass sie bei Online -Bestellungen am meisten Angst haben, Schwarzgeld zu erhalten. Sobald sie Schwarzgeld erhalten haben, können Konten, die Schwarzgeld sammeln, wenn das stromaufwärts gelegene Verbrechen verhaftet wird, von der öffentlichen Sicherheit eingefroren werden. Selbst Händler, die virtuelle Währungen verkaufen, können festgenommen oder festgenommen werden. Unabhängig von vorhandenen Handelsplattformen besteht ein Gefahr von Einfrieren von Karten.

2. Für die meisten Händler müssen sie das Risiko eines rezeptfreien Handels vollständig verstehen und sollten nicht gierig auf billige Handelsmünzen von unbekannten Herkunft sein. Wenn das Konto eingefroren ist, solange der Verkäufer der virtuellen Währung keine Verschwörung mit dem kriminellen Verbrechen hat und nur Münzen verkauft, wird es keine strafrechtliche Verantwortung geben. Der Verkäufer muss den Organen der öffentlichen Sicherheit eine Aufzeichnung von Transaktionen und Bankaussagen vorlegen, um die Situation zu erklären. Eine Situation sollte beachtet werden, dass die öffentliche Sicherheit das Geld als gestohlenes Geld nutzen und es dem Opfer zurückgeben kann, und unsere virtuelle Währung wurde an Kriminelle gegeben. In diesem Fall ist es für den Verkäufer sehr schwierig.

3. In virtuellen Währungstransaktionen verwenden Käufer, wenn Käufer virtuelle Währungen kaufen, um illegal durch Betrug, Drogen, Pornografie, Glücksspiel und andere, wenn Käufer verhaftet werden, virtuelle Währungsverkäufer beteiligt sind. Wenn es Hinweise darauf gibt, dass der Verkäufer weiß, dass der Käuferfonds illegal ist, kann die Polizei den digitalen Währungsverkäufer im Namen der Geldwäsche, illegalen Geschäftsoperationen, Verbreitung und Verstecken von Kriminalität (einschließlich Betrug, offener Casino)

4 festhalten.

Repost: Kriminelle Risiken des OTC -Geschäfts im Währungskreis

Das derzeitige OTC -Geschäft im Währungskreis steht vor einer Reihe von strafrechtlichen Risiken. Mit der Popularität virtueller Währungen und ihrer Bewerbung bei Verbrechen wie Geldwäsche und Telekommunikationsbetrug ist das OTC -Geschäft der Börse mit den größten strafrechtlichen Risiken im Währungskreis in das Gebiet geworden. Dieser Artikel wird die rechtlichen Risiken dieses Geschäfts anhand von Fällen analysieren. Die OTC -Geschäftslogik der Exchange umfasst Transaktionsübereinstimmungen und Sicherheit zwischen Benutzern und OTC -Händlern. Virtuelle Währungen wie USDT werden als Transaktionsfächer verwendet und über Transfers zwischen Plattformkonten verteilt. Dieses Modell kann jedoch in einigen Fällen illegale und kriminelle Handlungen beinhalten. Das Verbrechen illegaler Geschäftsoperationen ist das Hauptverbrechen, das dieses Geschäft beteiligt. Artikel 225 des Strafrechts sieht eine Reihe illegaler Geschäftsaktivitäten vor, darunter illegal an der Zahlung von Fonds und Vergleichsgeschäften. In Artikel 96 des Strafrechts heißt es eindeutig, dass sich die Verstöße gegen die nationalen Vorschriften auf Verstoß gegen die Gesetze und Entscheidungen des Nationalen Volkskongresses und des ständigen Ausschusses, die vom Staatsrat formulierten Verwaltungsvorschriften, die vom Staatsrat formulierten Verwaltungsmaßnahmen und die erteilten Entscheidungen und die erteilten Entscheidungen beziehen. Gegenwärtig werden Branchenregulierungsdokumente wie die Ankündigung von 94 und die Bekanntmachung von 924 nicht als nationale Vorschriften angesehen. In Bezug auf das Gesetz der illegalen Einführung in die Zahlung von Fonds und Vergleichsgeschäften sieht die "Interpre tation" bestimmte Umstände vor, einschließlich der Verwendung illegaler Mittel zur Zahlung von Geldmitteln an benannte Zahler, die Bereitstellung von Auszahlungsdiensten für das Abrechnungskonto von Units Bank usw. In dem Artikel der Staatsanwaltschaft von Pudong New District wird angenommen, dass das Ausstausch und die Ausschaltung des Austauschs und die Ausstausch und die Ausstausch und die Ausstausch und die Ausstausch und die Ausstausch und die Ausstausch und die Ausstausch und die Ausständigkeit und die Ausständigkeit und die Ausständigkeit und die Ausständigkeit durch Fiat-Währungen. Dieses Verhalten verstößt gegen die relevanten Bestimmungen des Geschäftsbankengesetzes und gefährdet die Bestellung und Sicherheit des Zahlungsmarktes. Einige Leute glauben jedoch, dass Benutzer und OTC -Händler USDT -Transaktionen durch Börsen abschließen und in virtuelle Währung investieren sollten, die nicht als illegal in illegalen Geschäftstätigkeiten für die Zahlung von Fonds und Abrechnung beteiligt sind. Typische Fälle illegaler Geschäftsbetriebe zeigen, dass die Verwendung virtueller Währung als Vermittlungsinstrument zur Realisierung von Devisenaustausch und RMB -Austausch eine getarnte Devisentransaktion ist. In solchen Fällen entziehen sich kriminelle Banden der staatlichen Devisenüberwachung und stellen eine Bedrohung für die soziale und wirtschaftliche Ordnung und die nationale finanzielle Sicherheit dar. Die Aufsichtsbehörden verwenden technische Mittel, um Beweise zu beheben, um das OTC -Geschäft der virtuellen Währung vorzuhalten. Es wird empfohlen, dass bei der Bewertung ihres eigenen Unternehmens unternehmerische Projekte und Zahlungsplattformen sorgfältig prüfen sollten, ob sie die Unterstützung oder Unterstützung von Benutzern bei der Erkenntnis illegaler Börsen zwischen RMB und virtuellen Währungen, virtuellen Währungen und Fremdwährungen beinhalten. Die Plattform sollte die Überprüfung der Compliance-Konformitätsbekämpfung in der Kette stärken und KYT On-Chain Fund Review-Tools annehmen, um die Sicherheit der Plattform zu gewährleisten und vermutete illegale und kriminelle Aktivitäten zu vermeiden.